Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сапожковское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391940, Рязанская Область обл., Сапожковский район, рабочий пос. Сапожок, ул. 50 Лет Октября, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200743018
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6216000170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35232
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и адрес проведения заседания: 10 мая 2023 года по адресу 391940, Рязанская обл., Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 19
2.2. Кворум заседания – кворум имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :
1. Созыв годового общего собрания акционеров. По первому вопросу повестки дня собрания принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и в соответствии со ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» и утвердить следующее:
1) Форма проведения собрания: заочное голосование.
2) Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» июня 2023 г.
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «04» июня 2023 г.
4) Вид собрания: годовое
5) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные; привилегированные именные бездокументарные типа А
6) Место нахождения Общества: Рязанская область, р.п.Сапожок.
7) Адрес Общества: Рязанская область, р.п.Сапожок, ул. 50 лет Октября, д.19.
8) Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 391940, Рязанская область, р.п.Сапожок, ул. 50 лет Октября, д.19.
9) Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10) Форма и текст сообщения акционерам о собрании: Приложение 1 к настоящему протоколу.
11) Порядок сообщения акционерам о собрании: за 21 день до даты проведения собрания письменные сообщения о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (каждому акционеру Общества), заказными письмами и (или) вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования в газете «Сапожковские вести» и размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по зарегистрированному Обществом адресу.
12) Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:
Годовой отчет Общества за 2022 финансовый год.
Годовой бухгалтерский баланс (бухгалтерскую отчетность) на 31 декабря 2022г.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета за 2022г. и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года и выплате (невыплате) дивидендов Общества по итогам 2022г.
Проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
13) Порядок предоставления акционерам информации (материалов): акционеры могут знакомиться с выше-указанной информацией (материалами) для подготовки к собранию ежедневно, начиная с 08 июня 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней по адресу: 391940, Рязанская об-ласть, р.п.Сапожок, ул. 50 лет Октября, д.19.
14) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании: Приложение 2 к настоящему протоколу.
Решение принято единогласно
2 . Предварительное утверждение Годового отчета Общества; предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества на 31 Декабря 2022г.
Вопрос, поставленный на голосование:
1) предварительно утвердить Годовой отчет АО «САПОЖКОВСКОЕ АТП» за 2022 финансовый год и вынести Годовой отчет АО «САПОЖКОВСКОЕ АТП» за 2022 финансовый год на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров;
2) предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) АО «САПОЖКОВСКОЕ АТП» на 31 Декабря 2022г., и вынести эти документы на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.
Решение принято единогласно.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе рекомендации по выплате /невыплате (объявлению/необъявлению) дивидендов Общества по итогам 2022 года».
Вопрос, поставленный на голосование:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков АО «САПОЖКОВСКОЕ АТП» по результатам 2022 финансового года, в том числе по выплате/невыплате (объявлению / необъявлению) дивидендов АО «САПОЖКОВСКОЕ АТП» по итогам 2022 года:
- прибыль не распределять.
- дивиденды по акциям АО «САПОЖКОВСКОЕ АТП» по итогам 2022 г. не выплачивать
Решение принято единогласно.
Состав членов, принимавших участие в Заседании, а также факт принятия Заседанием решений по пунктам повестки дня, подтверждается подписанием каждым членом бюллетеня для голосования.
Голоса подсчитаны Секретарем Совета Директоров.
Лица, голосовавшие против принятия решения Заседания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – «10» мая 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1п-00320
Дата государственной регистрации: 23.11.1993 г.
б) Категория акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
Государственный регистрационный номер:59-1п-00320
Дата государственной регистрации: 23.11.1993г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кирсанов
3.2. Дата 25.06.2023г.